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mercredi 24 février 2016 - 15:30

La lutte contre le blanchiment

Retrouvez ci-dessous à télécharger dans son intégralité la norme professionnelle (agréée par arrêté ministériel du 17 juillet 2019 publié au JO le 04 août 2019) relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans son intégralité (NPLAB)

ReflexLAB : un site dédié à la LAB, à destination des Experts-Comptables et Collaborateurs. Cet espace vous apportera les éclairages nécessaires pour maîtriser la nouvelle norme professionnelle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (NPLAB).
Vous pouvez accéder à 6 sessions d’information-formation (vidéos, podcasts, documents pdf, quizz).
Courts, synthétiques et pragmatiques, ces contenus reprennent pas à pas les règles à maîtriser pour sécuriser les pratiques.
Les 6 sessions validées, vous pouvez obtenir directement votre attestation LAB, vous permettant d’attester de la bonne maîtrise de la LAB et de la mise à jour de vos connaissances.

Guide d'application de la norme blanchiment

Les obligations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux

La rupture de la relation d'affaires

La déclaration de soupçons à TRACFIN